В соответствии с решением Наблюдательного совета от 29.06.2022г., протокол № 326 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 11 августа 2022 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров по итогам работы первого полугодия 2022 года.
Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала собрания 11-00.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании, с 10-00 до 11-00.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Информация мандатной комиссии.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в первом полугодии 2022 года (доклад) и основных задачах по выполнению показателей по итогам работы в 2022 году.
- О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции по итогам работы Общества в первом полугодии 2022 года при условии наличия чистой прибыли по итогам работы Общества за шесть месяцев 2022 года.
- О назначении представителя управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» в органы управления ОАО «Белтеплоизоляция», избрание нового состава Наблюдательного совета.
Регистрация участников собрания осуществляется членами комиссии по регистрации акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности общества, которая будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.Председатель
Наблюдательного совета В.Г. Федоринчик