В соответствии с решением Наблюдательного совета от 19.11.2024г., протокол № 367 открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» извещает, что 20 декабря 2024 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров.
Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами группы регистрации акционеров (мандатной комиссией) по предъявлению лицами паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Время начала регистрации в 10-00.
Время начала собрания 11-00.
Форма проведения – очная.
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетенями, выдаваемыми акционеру (доверенному лицу) в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
- О реорганизации путем присоединения к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция» общества с ограниченной ответственностью «Белтеплоизодеталь».
- Об утверждении договора о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Белтеплоизодеталь» к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция».
- Об утверждении в новой редакции Регламента работы открытого акционерного общества «Белтеплоизоляция» с реестром владельцев акций.
Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией по рассматриваемым по повестке дня вопросам, которая будет находиться с 09.12.2024 в кабинете Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и проекты решений по ним можно предоставить до 29 ноября 2023 года на почтовый адрес Общества или на адрес электронной почты belteplo@tut.by.Утверждены следующие проекты решений по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Провести реорганизацию в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция» общества с ограниченной ответственнностью «Белтеплоизодеталь»в срок до 31.03.2025г.
Поручить генеральному директору ОАО «Белтеплоизоляция» Левонене А.Н. обеспечить проведение инвентаризации активов и обязательств ОАО «Белтеплоизоляция» по состоянию на 31.12.2024г.
Возложить ответственность за соблюдение установленного законодательством порядка реорганизации (в том числе за уведомление государственных органов, работников и кредиторов) на генерального директора ОАО «Белтеплоизоляция» Левоненю А.Н.
Вопрос 2. Утвердить договор о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Белтеплоизодеталь» к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция».
Вопрос 3. Утвердить в новой редакции Регламент работы открытого акционерного общества «Белтеплоизоляция» с реестром владельцев акций. Ввести в действие с момента утверждения внеочередным общим собранием акционеров.