Извещение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2025 отчетном году.
В соответствии с решением Наблюдательного совета от 27.01.2026 г., протокол №390, Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 31 марта 2026 года будет проведено общее собрание акционеров по итогам работы в 2025 отчетном году.
Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева, 12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева, 12, 2 этаж, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса.
Время начала регистрации в 10 00. Время начала собрания 11 00.
Форма проведения – очная.
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетенями, выдаваемыми акционеру (доверенному лицу) в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
Повестка дня общего годового собрания акционеро
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Информация счетной комиссии о наличии кворума.
3. О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества.
4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году.
5. О рассмотрении отчета и заключения ревизионной комиссии.
6. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
7. О распределении чистой прибыли, полученной в 2025 году.
8. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции Общества.
9. О направлениях использования чистой прибыли, полученной в 2026 году.
10. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
11. Избрание членов наблюдательного совета.
12. Избрание членов ревизионной комиссии.
13. О внесении изменений в Устав ОАО «Белтеплоизоляция».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами комиссии по регистрации акционеров (мандатной комиссией) по предъявлению лицами паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества, которая будет размещена в кабинете Наблюдательного совета по месту нахождения Общества в установленные законодательством сроки.