В соответствии с решением Наблюдательного совета от 24.12.2021г., протокол № 318 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 24 марта 2022 года (четверг) будет проведено общее годовое собрание акционеров по итогам работы в 2021 году.
Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала собрания 11-00.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании, с 10-00 до 11-00.Повестка дня общего собрания акционеров:
- Информация счетной комиссии о наличии кворума.
- Отчет Наблюдательного совета Общества.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.
- Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2021 год.
- О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году.
- О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- Об оказании спонсорской помощи.
- Предложения по выпуску акций последующих эмиссий.
- Выборы членов Наблюдательного совета.
- Выборы членов Ревизионной комиссии.
Регистрация участников собрания, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами группы регистрации акционеров (мандатной комиссии) по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности общества, которая будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и проекты решений по ним предоставлять до 20 января 2022 года на почтовый адрес Общества или на адрес электронной почты belteplo@tut.by.Председатель
Наблюдательного совета В.Г. Федоринчик