Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В соответствии с решением наблюдательного совета от 28.05.2025, протокол №378, открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 27 июня 2025 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров по вопросу утверждения передаточного акта от 30.04.2025 со стороны ОАО «Белтеплоизоляция» в связи с реорганизацией путем присоединения к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция» общества с ограниченной ответственностью «Белтеплоизодеталь».
Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева, 12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева, 12, 2 этаж, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса.
Дата формирования реестра акционеров и, соответственно, списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров определена на 2 июня 2025 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами группы регистрации акционеров (мандатной комиссией) по предъявлению лицами паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Время начала регистрации в 10-00.
Время начала собрания в 11-00.
Форма проведения – очная.
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетенями, выдаваемыми акционеру (доверенному лицу) в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Информация счетной комиссии о наличии кворума.
- Об утверждении передаточного акта от 30.04.2025 со стороны ОАО «Белтеплоизоляция» в связи с реорганизацией путем присоединения к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция» общества с ограниченной ответственностью «Белтеплоизодеталь».
Предложения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня собрания и проекты решений по ним принимаются до 17 июня 2025 г.
Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией – передаточным актом от 30.04.2025, который будет размещен в кабинете наблюдательного совета по месту нахождения Общества в установленные законодательством сроки.