В соответствии с решением Наблюдательного совета от 31.01.2024г., протокол № 356 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 20 марта 2024 года будет проведено годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2023 году.
Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала регистрации в 10-00.
Время начала собрания 11-00.
Форма проведения – очная.
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетенями, выдаваемыми акционеру (доверенному лицу) в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.Повестка дня общего годового собрания акционеров:
- Информация счетной комиссии о наличии кворума.
- О рассмотрении отчета Наблюдательного совета Общества.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
- О рассмотрении отчета и заключения Ревизионной комиссии.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- О распределении чистой прибыли за 2023 год.
- О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции Общества.
- О направлениях использования чистой прибыли, полученной в 2024 году.
- О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- Об утверждении изменений и дополнений в устав ОАО «Белтеплоизоляция».
- Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Белтеплоизоляция».
- Избрание членов Наблюдательного совета.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами группы регистрации акционеров (мандатной комиссией) по предъявлению лицами паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества, которая будет размещена в кабинете Наблюдательного совета по месту нахождения Общества в установленные законодательством сроки.