В соответствии с решением Наблюдательного совета от 20.02.2025 г., протокол №372, Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 21 марта 2025 года года будет проведено общее собрание акционеров по итогам работы в 2024 году.
Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева, 12, 2 этаж, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса.
Время начала регистрации в 10-00.
Время начала собрания 11-00.
Форма проведения – очная.
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетенями, выдаваемыми акционеру (доверенному лицу) в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.Повестка дня общего годового собрания акционеров:
- Информация счетной комиссии о наличии кворума.
- О рассмотрении отчета Наблюдательного совета Общества.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии за 2024 год.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения за 2024 год.
- О распределении чистой прибыли за 2024 год.
- О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции Общества за 2024 год.
- О направлениях использования чистой прибыли, полученной в 2025 году.
- О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- О реорганизации в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция» общества с ограниченной ответственностью «Белтеплоизодеталь».
- Об утверждении договора о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Белтеплоизодеталь» к открытому акционерному обществу «Белтеплоизоляция».
- Об утверждении в новой редакции Регламента работы открытого акционерного общества «Белтеплоизоляция» с реестром владельцев акций.
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Белтеплоизоляция» в новой редакции.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами комиссии по регистрации акционеров (мандатной комиссией) по предъявлению лицами паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества, которая будет размещена в кабинете Наблюдательного совета по месту нахождения Общества в установленные законодательством сроки.